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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18/06) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário envolvendo fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça. Entre os alvos está o senador Jaques Wagner (PT-BA), atual líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal.
De acordo com as investigações, a operação apura suspeitas de participação de agentes públicos em irregularidades relacionadas a instituições financeiras. O caso tem como foco principal um suposto esquema ligado ao Banco Master e a seus operadores.
Além de Jaques Wagner, a Polícia Federal também tem como alvo nesta fase o banqueiro Augusto Ferreira Lima, aliado de Daniel Vorcaro e proprietário do Banco Pleno, instituição que foi liquidada pelo Banco Central em fevereiro deste ano. Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal.
Também foram determinadas medidas cautelares, incluindo a proibição de contato entre investigados e a suspensão de passaportes. A Polícia Federal chegou a informar inicialmente a aplicação de monitoramento eletrônico, mas posteriormente corrigiu a informação. A investigação segue em andamento, e os envolvidos terão a oportunidade de apresentar suas defesas no decorrer do processo.
